深圳市东华实业(集团)有限公司股东会和四届董事会十次会议,于2016年3月16日在东华假日酒店召开。
一、股东会审议批准如下决议: 1.关于《十三五规划编制报告》的决议; 2.关于变更职工董事人选的决议; 3.关于《2016年度财务预算报告》的决议; 4.关于公司章程修改订案的决议; 5.关于《2015年度董事会工作报告》的决议 6.关于成立董事会提名、薪酬考核委员会的决议。 二、董事会审议批准如下决议: 1.关于聘任王立新同志担任总经理职务的决议; 2.关于聘任王东民、姜国同志担任副总经理职务决议; 3.关于董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员人选的决议; 4.关于《2015年总经理工作报告》的决议。 |